Varsinainen yhtiökokous 2025


Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.3.2025, klo 11:00 Bioretecin toimitiloissa Tamparkin auditoriossa osoitteessa Yrittäjänkulma 5, FI-33710 Tampere.

#### Ohjeet ilmoittautumiseen ja äänestämiseen

Ilmoittautuminen alkaa 28.2.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 11.3.2025 klo 16:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

#### Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen IR@bioretec.com,

b) puhelimitse numeroon +358 20 778 9500 tai

c) kirjeitse osoitteeseen Bioretec Oy, Yrittäjänkulma 5, FI-33710 Tampere.




#### Tärkeitä päivämääriä

|          |               |
|---------|------------|
| Yhtiökokouskutsun julkaisu |	28.2.2025 |
| Ilmoittautuminen alkaa	| 28.2.2025 |
| Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	| 11.3.2025 |
| Ilmoittautuminen päättyy	| 11.3.2025 klo 16:00 |
| Yhtiökokous |	21.3.2025 klo 11:00 Yrittäjänkulma 5, Tampere Tamparkin Auditorio |
| Kokouspöytäkirjan julkaisu	| 4.4.2025 mennessä |

#### Yhtiökokousasiakirjat

[Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025](https://news.cision.com/fi/bioretec/r/bioretec-oy-n-osakkeenomistajien-nimitystoimikunnan-ehdotukset-varsinaiselle-yhtiokokoukselle-2025,c4098223)
[Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset uusiksi hallituksen jäseniksi (30.1.2025)](/files/documents/Presentation%20of%20new%20candidates.pdf)
[Yhtiökokouskutsu](/files/documents/Bioretec%20-%20Yhtio%C3%8C%C2%88kokouskutsu%202025.pdf)
[Liite 1: Optio-ohjelma 2025-1](/files/documents/Liite%201%20Optio-ohjelma%202025-1%20(hallitus).pdf)
[Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös](/files/documents/Tilinp%C3%83%C2%A4%C3%83%C2%A4t%C3%83%C2%B6s%202024.pdf)
[Valtakirjapohja](url)
[Tietosuojaseloste](/files/documents/Tietosuojaseloste%20VYK.pdf)


Bioretec

<div class="Footer__Container">   <div>     <img class="Logo" />     <div class="Slogan">Better healing &mdash; better life</div>   </div>   <div>     <div class="Links">       <div class="LinkGroup">         <h4>Investors</h4>         <a href="/as_an_investment">As Invesment</a>         <a href="/as_an_investment/strategy">Strategy</a>         <a href="/share_information/shareholders">Shareholders</a>         <a href="/reports_and_presentations">Reports</a>         <a href="/releases">Releases</a>       </div>       <div class="LinkGroup">         <h4>About Bioretec</h4>         <a href="https://bioretec.com" target="_blank">Bioretec.com</a>         <a href="https://bioretec.com/products/activa" target="_blank">Activa</a>         <a href="https://bioretec.com/products/remeos" target="_blank">RemeOs</a>         <a href="https://bioretec.com/company/news" target="_blank">Newsroom</a>         <a href="https://bioretec.com/educational-materials" target="_blank">Material bank</a>       </div>       <div class="LinkGroup">         <h4>Connect</h4>         <a href="/investor_contacts">Contact us</a>       </div>     </div>     <div class="NewsfeedSubscription">       <form action="https://publish.ne.cision.com/Subscription/SubscribeWithCaptcha" id="investor-newsletter-form" method="post" onsubmit="captcha">         <h4>Subscribe for company releases</h4>         <input type="hidden" name="subscriptionUniqueIdentifier" value="b201361dc7" />         <input type="hidden" name="redirectUrlSubscriptionSuccess" value="https://investors.bioretec.com/en/confirm" />         <input type="hidden" name="redirectUrlSubscriptionFailed" value="https://investors.bioretec.com/en/error" />         <input type="hidden" name="Replylanguage" value="en" />         <div class="Checkboxes">           <label><input type="checkbox" name="informationtype" value="prm,inb,nbr" id="press" /> Press releases</label>           <label><input type="checkbox" name="informationtype" value="kmk,rdv,rpt" id="interim" /> Financial reports</label>         </div>         <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6Lcdq3wcAAAAAK26daMRuoG03TflKYBQydycA_6a"></div>         <div>           <input type="email" name="Email" placeholder="Email address" id="email" required="" />           <input type="submit" value="Submit" />         </div>       </form>     </div>   </div>   <div>     <div class="PolicyLinks">       <p>© 2025 Bioretec Ltd. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.</p>       <a href="https://bioretec.com/privacy-notice" target="_blank">Privacy Policy</a>     </div>     <div class="Social">       <a href="https://www.facebook.com/bioretec" target="_blank">         <img class="Icon Facebook" />       </a>       <a href="https://www.instagram.com/bioretecltd" target="_blank">         <img class="Icon Instagram" />       </a>       <a href="https://www.youtube.com/channel/UChkLx5Pph7gob8V1tRiwJFQ" target="_blank">         <img class="Icon YouTube" />       </a>       <a href="https://www.linkedin.com/company/bioretec-ltd-" target="_blank">         <img class="Icon LinkedIn" />       </a>     </div>   </div> </div>

To bioretec.com

About us

Investors

Contact information

Bioretec is a medical device company focusing on the development of strong, safe, and reliable absorbable implants for pediatric and adult orthopedics.


Yhtiökokouskutsun julkaisu	28.2.2025
Ilmoittautuminen alkaa	28.2.2025
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	11.3.2025
Ilmoittautuminen päättyy	11.3.2025 klo 16:00
Yhtiökokous	21.3.2025 klo 11:00 Yrittäjänkulma 5, Tampere Tamparkin Auditorio
Kokouspöytäkirjan julkaisu	4.4.2025 mennessä

Varsinainen yhtiökokous 2025

Ohjeet ilmoittautumiseen ja äänestämiseen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokousasiakirjat

Sijoittajat

Tietoja Bioretecistä

Yhteystiedot

Tilaa yhtiön tiedotteet