Hallitus
Bioretecin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Laissa ja Bioretecin yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi Bioretecin hallitus:
- ohjaa ja valvoo Bioretecin johtamista ja toimintaa;
- päättää Bioretecin toimintaa koskevista merkittävistä seikoista;
- tarkastaa ja hyväksyy Bioretecin puolivuosikatsaukset, hallituksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset;
- hyväksyy Bioretecin strategian, liiketoimintasuunnitelman sekä tietyt Bioretecin ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista;
- päättää merkittävistä yritysostoista, investoinneista ja myynneistä; ja
- määrittää Bioretecin osinkopolitiikan.
Hallituksen valiokunnat add
Bioretecin hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys-/palkitsemisvaliokunta, jotka avustavat hallitusta tämän toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisen järjestäytymiskokouksensa yhteydessä ja valvoo niiden työskentelyä toimikauden aikana.
- Tarkastusvaliokunnan nykyiset jäsenet ovat: Tomi Numminen, Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher.
- Nimitys-/palkitsemisvaliokunnan nykyiset jäsenet ovat: Michael Picciriollo, Päivi Malinen, Kustaa Poutiainen.
Hallituksen kokoonpano
Tomi Numminen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019
Hallituksen jäsen vuodesta 2016, Tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1971
Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Tausta add
Keskeinen työkokemus
- Toimitusjohtaja, Bioretec, 2016–2019
Keskeiset luottamustehtävät:
- Hallituksen puheenjohtajana: Uniogen Oy:ssä, Injeq Oyj:ssä ja Endicum Oy:ssä, aikaisemman viiden vuoden aikana hallituksen jäsenenä: Labrox Oy:ssä, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:ssä, Aucor Oy:ssä ja Ocuspecto Oy:ssä.
Omistukset yhtiössä:
- 0 osaketta ja 9 625 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden kokonaismäärä on 641 667 osaketta.
Ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista
Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1978
Yhdysvaltain ja Alankomaiden kansalainen
MBA, M.Sc Nutrional Epidemiology and Public Health
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Global Public Health Financing Lead & MedTech External Innovation, Johnson & Johnson
- Supervisory Boardin jäsenenä: Global Surgical Initiatives (aktiivinen), WillemPie (aktiivinen), UVA Ventures (2020-2023)
- Advisory Boardin jäsenenä: Nen.health, Castor EDC, RespiQ.
Venture Partner: Growth Science Ventures (2017-2023) and Nina Capital (2019-2023)
Omistukset yhtiössä:
- 0 osaketta ja 1000 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 66 666 osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Kustaa Poutiainen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Nimitys-/palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1956
Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Hallituksen puheenjohtaja, Stephen Industries Inc Oy
Keskeiset luottamustehtävät:
- Hallituksen puheenjohtaja, KP-Tekno Oy
- Hallituksen varapuheenjohtaja, IF Gnistan Oy
Omistukset yhtiössä:
- 2 206 370 osaketta Stephen industries Inc Oy kautta
On riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista
Michael Piccirillo
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018, Nimitys-/palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1959
Sveitsin ja Iso-Britannian kansalainen
B.Sc Microbiology, BBA
Tausta add
Keskeinen työkokemus
- Toimitusjohtaja, VALUGEN GmbH
- Toimitusjohtaja, AO Spine ja AO Trauma -organisaatioissa
- Kirurgisen koulutuksen vastaava, VP NuVasive
- Toimitusjohtaja, VR-simulaatioyhtiö Symgery.
Keskeiset luottamustehtävät:
- Chief Customer Engagement Officer, SEeCURE
- Hallituksen jäsen, GSCO
Omistukset yhtiössä:
- 10 000 osaketta ja 1 000 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden kokonaismäärä on 66 666 osaketta.
Ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista
Päivi Malinen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Nimitys-/palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1972
Suomen kansalainen
Oikeustieteen kandidaatti (OTK)
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Partner, Laissa Oy
- Toimitusjohtaja, IR Partners Oy
- Toimitusjohtaja, Springvest Oyj
Keskeiset luottamustehtävät:
- Hallituksen jäsen, Wapaaluoto Oy
Omistukset yhtiössä:
- 5390 osaketta ja 600 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 40 000. Lisäksi yhtiönsä Wapaaluoto Oy:n kautta 1300 osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhteystiedot
Ota yhteyttä© 2025 Bioretec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tietosuojaseloste