Hallitus
Bioretecin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Laissa ja Bioretecin yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi Bioretecin hallitus:
- ohjaa ja valvoo Bioretecin johtamista ja toimintaa;
- päättää Bioretecin toimintaa koskevista merkittävistä seikoista;
- tarkastaa ja hyväksyy Bioretecin puolivuosikatsaukset, hallituksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset;
- hyväksyy Bioretecin strategian, liiketoimintasuunnitelman sekä tietyt Bioretecin ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista;
- päättää merkittävistä yritysostoista, investoinneista ja myynneistä; ja
- määrittää Bioretecin osinkopolitiikan.
Hallituksen valiokunnat add
Bioretecin hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys-/palkitsemisvaliokunta, jotka avustavat hallitusta tämän toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisen järjestäytymiskokouksensa yhteydessä ja valvoo niiden työskentelyä toimikauden aikana.
- Tarkastusvaliokunta: Päivi Malinen (puheenjohtaja), Michael Piccirillo ja Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher
- Palkitsemisvaliokunta: Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher (puheenjohtaja), Antti Vasara ja Justin Barad.
Hallituksen kokoonpano
Kustaa Poutiainen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Syntynyt 1956
Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Hallituksen puheenjohtaja, Stephen Industries Inc Oy
Keskeiset luottamustehtävät:
- Hallituksen puheenjohtaja, KP-Tekno Oy
- Hallituksen varapuheenjohtaja, IF Gnistan Oy
Omistukset yhtiössä:
- 2 556 370 osaketta Stephen industries Inc Oy kautta, 25 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden kokonaismäärä on 25 000 osaketta.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista
Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Hallituksen varapuheenjohtaja
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1978
Yhdysvaltain ja Alankomaiden kansalainen
MBA, M.Sc Nutrional Epidemiology and Public Health
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Global Public Health Financing Lead & MedTech External Innovation, Johnson & Johnson
- Supervisory Boardin jäsenenä: Global Surgical Initiatives (aktiivinen), WillemPie (aktiivinen), UVA Ventures (2020-2023)
- Advisory Boardin jäsenenä: Nen.health, Castor EDC, RespiQ.
- Venture Partner: Growth Science Ventures (2017-2023) and Nina Capital (2019-2023)
Omistukset yhtiössä:
- 0 osaketta ja 1 025 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 91 666 osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Justin Barad
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1982
Yhdysvaltain kansalainen
Biotekniikan tutkinto (UC Berkeley) ja lääketieteen tohtori (UCLA).
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Osso VR:n strategiajohtaja ja toinen perustajista.
- Hoitaa lisäksi lasten ortopedisiä vammoja UCLA Healthissa ja Luskin Orthopedic Institute for Childrenissä.
Keskeiset luottamustehtävät:
- UCLA Biodesign Innovation Boardin jäsen
Omistukset yhtiössä:
- 0 osaketta ja 25 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 25 000 osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Michael Piccirillo
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018,
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1959
Sveitsin ja Iso-Britannian kansalainen
B.Sc Microbiology, BBA
Tausta add
Keskeinen työkokemus
- Toimitusjohtaja, VALUGEN GmbH
- Toimitusjohtaja, AO Spine ja AO Trauma -organisaatioissa
- Kirurgisen koulutuksen vastaava, VP NuVasive
- Toimitusjohtaja, VR-simulaatioyhtiö Symgery.
Keskeiset luottamustehtävät:
- Chief Customer Engagement Officer, SEeCURE
- Hallituksen jäsen, GSCO
Omistukset yhtiössä:
- 10 000 osaketta ja 1 025 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden kokonaismäärä on 9 666 osaketta.
Ei riippumaton yhtiöstä, mutta riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Päivi Malinen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt 1972
Suomen kansalainen
Oikeustieteen kandidaatti (OTK)
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Partner, Laissa Oy
- Toimitusjohtaja, IR Partners Oy
- Toimitusjohtaja, Springvest Oyj
Keskeiset luottamustehtävät:
- Hallituksen jäsen, Wapaaluoto Oy
Omistukset yhtiössä:
- 5 390 osaketta ja 625 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 65 000. Lisäksi yhtiönsä Wapaaluoto Oy:n kautta 1 300 osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Antti Vasara
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2025
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Syntynyt 1965
Suomen kansalainen
Tekniikan tohtori
Tausta add
Keskeinen työkokemus:
- Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimitusjohtaja
Keskeiset luottamustehtävät:
- Hallituksen jäsen Elisa Oyj
- Hallituksen jäsen, Jane ja Aatos Erkon säätiö
- Hallituksen jäsen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Omistukset yhtiössä:
- 0 osaketta ja 25 000 optiota, joiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 25 000 osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhteystiedot
Ota yhteyttä© 2025 Bioretec Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tietosuojaseloste